مركز اطلاعات مالی
-
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.
-
گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین
با تصویب آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران، گام مهمی در جهت بهروزرسانی مقررات و تقویت سازوکارهای حقوقی و نظارتی کشور برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، بهویژه جرایم نوین برداشته شد.
-
دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به اربابرجوع در بازار سرمایه تصویب شد
دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بازار سرمایه» به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید.
-
-
اقتصاد برای همه /۱۲/ دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات مستقیم پس از ۶ سال
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از ۶ سال از هادی خانی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی، جهت مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرد. این دعوت در پی اقدامات اخیر ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی صورت گرفته است. همزمان، ایران خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF به دلیل اقدامات نظامی یکجانبه و نقض ثبات مالی جهانی شد.
-
اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که میتواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی ایجاد کند.